泰国正式开放数字资产交易商资格证

据曼谷邮报 7月25日报道,泰国财政部自本周二(7月25日)开始发放数字资产交易资格证,正在进行相关业务的公司和有意愿参与该行业的公司均可向泰国证监会提交申请。

泰国证券交易委员会秘书长Rapee Sucharitakul表示:“随着财政部关于数字货币的公告生效,泰国SEC现在正式开始对数字资产业务运营进行审批。

我们有责任将业务标准化,以确保运营商在管理工作系统、高效的技术系统以及考虑和评估客户适用性的系统时,具备良好的标准。这一点非常重要,因为数字资产具有较高的风险。”

一旦公司或者上市公司提交许可证申请,市场监管机构将在收到文件之日起90天内将文件转发给财政部长,然后财政部长将在60天内考虑是否批准该申请。

申请数字资产业务牌照的企业,包括在泰国开展该项业务的公司或上市公司,都应将有规定的注册资本金额,完善的工作制度和良好的财务状况。董事、高管和公司股东的身份也必须得到SEC的审批。

申请数字资产业务牌照的企业,必须确保其他业务与数字资产业务之间不存在利益冲突。此外,该企业必须建立适当的机制来防止利益冲突,并且必须提供审计人员批准的年度财务报表,该企业还必须根据管辖公司行为的法律维持资本储蓄。

5月14日报道,5月13日,泰国加密货币及ICO监管法规正式生效,该法规将加密货币定义为数字资产和数字令牌,泰国SEC是所有数字资产的官方监管者。法律生效后90天内,卖方必须向SEC注册。向公众推销数字代币必须得到SEC的批准,SEC有权惩罚与加密货币相关的错误行为。

这意味着,在泰国想要发行加密货币初始币必须提供不少于500泰铢的注册资金,监管法规定运营商还必须将交易信息报告给反洗钱办公室(AML),并需将货币交易信息定期交至证券交易委员会(SEC)的监督办公室审查。

未经注册的加密货币初始币发行者或者通过未经注册的加密货币初始币发行者进行交易的用户,一经发现,均将会处以罚款,甚至监禁。

泰国税法规定:凡是在泰国进行商业活动并获得利润的泰国或外国企业,需缴纳30%的公司所得税。随着监管法的出台,企业在泰国进行加密货币交易将会面临着7%的增值税和30%的公司所得税。

此外,泰国税务局5月17日宣布,将放弃对个人加密货币投资者征收7%的增值税。该国周一(5月14日)正式开始监管数字货币和数字货币融资(ICO),并由泰国证券交易委员会(SEC)负责监督。